공지
제 34기 정기 주주총회 소집공고
주주총회 소집공고
(제34기 정기)
주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 동법시행령 제31조, 당사 정관 18조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 3월 19일 (목) 9:00
2. 장 소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실
(문의사항 : 02-3284-3813, HR팀 서규호 선임)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건(제2조, 부칙 제1조)
* 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 건(제10조의3, 제10조의4, 제14조의2, 제14조의3)
* 제2-3호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관련 건(제19조, 제25조, 부칙 제2조)
* 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(제28조, 제30조, 제31조, 제39조의2, 부칙 제3조)
* 제2-5호 의안 : 감사위원회 구성(감사위원회 분리선임 인원 상향, 전자적 방법 의결권 행사 시 결의 및 감사위원회 위원회 대표) (제39조의2 부칙 제3조)
* 제2-6호 의안 : 액면병합에 따른 일주의 금액 변경 건(제6조, 부칙 제1조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
* 제3-1호 의안 : 사내이사 김경록
* 제3-2호 의안 : 사내이사 이동은
* 제3-3호 의안 : 사내이사 심경보
* 제3-4호 의안 : 사내이사 이승훈
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원 분리선출 2명)
* 제4-1호 의안 : 사외이사 박성원
* 제4-2호 의안 : 사외이사 김지현
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 이승훈)
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간
: 2026년 3월 9일 오전 9시 ~ 2026년 3월 18일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용가능.
단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2026년 3월 3일
서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층
주식회사 한솔홈데코
대 표 이 사 사 장 김 경 록(직인 생략)
