공지
제 31기 정기 주주총회 소집공고
주주총회 소집공고
(제31기 정기)
주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 22일 (수) 9:00
2. 장 소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실
(문의사항 : 02-3284-3898, HR팀 박용제 책임)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
* 제3-1호:사내이사 후보자 김경록
* 제3-2호:사내이사 후보자 김정일
* 제3-3호:사내이사 후보자 이동은
* 제3-4호:기타비상무이사 후보자 이홍기
* 제3-5호:사외이사 후보자 이상열
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
* 사외이사 후보자 이승훈
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
* 제5-1호:감사위원회 위원 후보자 이홍기
* 제5-2호:감사위원회 위원 후보자 이상열
- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 정기주주총회 1주전까지 사업보고서를 홈페이지 공고 및 전자 공시 할 예정입니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간
: 2023년 3월 12일 오전 9시 ~ 2023년 3월 21일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용가능.
단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.
2023년 3월 2일
서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층
주식회사 한솔홈데코
대 표 이 사 사 장 김 경 록(직인 생략)
