제 31기 임시 주주총회 소집공고
주주총회 소집공고
(제31기 임시)
당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제31기 임시주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 –
1. 일 시 : 2022년 9월 30일 (금) 9:00
2. 장 소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실
※ 지하철 2호선 신림역, 7호선 신대방삼거리역에서 보라매병원 방향 도보 15분
(문의사항 : 02-3284-3898, HR팀 박용제 책임)
※ 단, 코로나19 확진으로 인한 건물 폐쇄 등의 불가피한 상황 발생 시,
개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
주총장소 폐쇄에 따른 주주총회 개최 장소 변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내 예정
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제 2호 의안 : 분할계획서 승인의 건
※ 각 의안에 관한 세부사항은 전자공시시스템을 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간
: 2022년 9월 20일 오전 9시 ~ 2022년 9월 29일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용가능.
단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2022년 8월 31일
서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층
주식회사 한솔홈데코
대표이사 사장 김 경 록(직인 생략)