한솔홈데코

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 다       음 -

 

1.일  시 : 2022년 3월 23일(수) 09:00

 

 

2.장  소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실

            ※ 지하철 2호선 신림역, 7호선 신대방삼거리역에서 보라매병원 방향 도보 15분

(문의사항 : 02-3284-3898, HR팀 박용제 책임)

※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

주총장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경

사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다. 

 

 

3.회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

                 외부감사인 선임보고

   나. 부의안건

   제1호 의안 : 제30기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 보통주식 1주당 20원

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건                                    (※별첨 1참조)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건                                   (※별첨 2참조)

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 정기주주총회 1주전까지 사업보고서를 홈페이지 공고 및 전자 공시 할 예정입니다.

 

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여하실 수 있습니다.

    가. 전자투표, 전자위임장 권유관리 시스템

      - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 13일(오전 9시) ~ 2022년 3월 22일(오후 5시)

      - 기간 중 24시간 이용가능.

         단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능

   다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

7. 기타사항

- 금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022년  3월  2일

 

 

 

 

서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

 

주식회사 한솔홈데코

      대 표 이 사   김  경  록  (직인 생략)