한솔홈데코

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 동법시행령 제31조, 당사 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-다  음-

1. 일시 : 2025년 3월 19일 (수) 09:00

2. 장소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실

             (문의사항 : 02-3284-3898, HR팀 박용제 책임)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

    - 감사보고

    - 내부회계관리제도 운영실태보고

    - 영업보고

나. 부의 안건

    - 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건

    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      * 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 관련(제2조)

        제2-2호 의안 : 중간배당 관련(제10조, 제43조)

        제2-3호 의안 : 이사회의 구성과 소집 관련(제36조)

        제2-4호 의안 : 개정 정관 시행 관련(부칙)

    - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

    - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템

   - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

   - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간

   : 2025년 3월 9일 오전 9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시

     - 기간 중 24시간 이용가능. 단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 3월 4일

 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

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대 표 이 사 사 장  김 경 록(직인 생략)