한솔홈데코

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다       음  -

1.일  시 : 2018년 3월 22일(목) 13:00

2.장  소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실
            ※ 지하철 2호선 신림역, 7호선 신대방삼거리역에서 보라매병원 방향 도보 15분
            (문의사항 : ☏02-3284-3898, 인력지원팀 김규성 대리)

3.회의목적사항

   가.보고사항 : 감사보고, 영업보고

   나.부의안건
      제1호 의안 : 제26기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)   및 연결재무제표 승인의 건•
      제2호 의안 : 정관 변경의 건                           (※별첨1참조)
      제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 선임)        (※별첨2참조)
      (3-1호의안): 사내이사 후보자 이천현 선임의 건
      (3-2호의안): 사내이사 후보자 이람규 선임의 건
      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                 (※별첨3참조)
      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                 (※별첨3참조)

    
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사기간: 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 

7. 기타사항
- 금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월  5일

서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

주식회사 한솔홈데코

대 표 이 사  사 장  이  천  현(직인 생략) 

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* 별첨3