한솔홈데코

제23기 정기주주총회 소집 통지서

 
주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 다       음 -
 
1.일  시 : 2015년 3월 20일(금) 09:00

 
2.장  소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실
             ※ 지하철 2호선 신림역, 7호선 신대방삼거리역에서 보라매병원 방향 도보 15분
             (문의사항 : ☏02-3284-3883, 경영지원팀 국광희 과장)

 
3.회의목적사항
   가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제23기 재무제표 보고
   나.부의안건
    ·제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
    ·제2호 의안 : 이사 선임의 건                (※별첨1참조)                  
    ·제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    ·제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
   따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
   주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 
5. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 

6. 기타사항
   - 금기 총회시에는 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
 

2015년 3월4 일

서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

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대 표 이 사  사 장  고  명  호(직인 생략)