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제27기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 다       음 -

 

1. 일  시 : 2019년 3월 21일(목) 09:00

 

2. 장  소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 4층 대회의실

              ※ 지하철 2호선 신림역, 7호선 신대방삼거리역에서 보라매병원 방향 도보 15분

              (문의사항 : ☏02-3284-3898, 인력지원팀 김규성 대리)

 

3. 회의목적사항

    가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

    나.부의안건

      제1호 의안 : 제27기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건·

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   (※별첨1참조)

      제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)      (※별첨2참조)

      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건             (※별첨3참조)

      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건             (※별첨3참조)

      제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건           (※별첨4참조)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전 자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 20일 

     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

8. 기타사항

     - 금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

2019년  3월  4일

 

 

 

 

서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

 

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  대 표 이 사  사 장  이  천  현(직인 생략)