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제24기정기주주총회소집통지서

주주여러분의건승과댁내에평안을기원합니다.
당사는상법제365조및당사의정관제18조에의거, 제24기정기주주총회를다음과같이개최 하오니참석하여주시기바랍니다.

-   다  음  -

1.일시 : 2016년 3월 25일(금) 09:00

 
2.장소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 3층 국제회의실
        ※ 지하철 2호선 신림역, 7호선 신대방삼거리역에서 보라매병원 방향 도보 15분
           (문의사항 :☏02-3284-3898, 인력지원팀김규성대리)

3.회의목적사항
가.보고사항 : 감사보고,영업보고, 외부감사인 선임 보고
나.부의안건
  •제1호 의안 : 제24기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  •제2호의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명)  (※별첨1참조)
  •제3호 의안 :이사보수한도 승인의 건
  •제4호 의안 :감사보수한도 승인의 건
  •제5호의안 :주식매수선택권 부여의 건
  •제6호 의안  : 임원퇴직금 규정 변경의 건

4. 실질주주의의결권행사에관한사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에
그 뜻을 주주총회 회일의 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.
그러하지 아니할 경우에는 우리 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」,
부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에
의결권행사를 요청할 예정입니다.
이 경우 한국예탁결제원은동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을  제외한
참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

<송부처> 150-948 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원
              '실질주주의사표시 담당자앞'   전화번호 : (02) 3774-3276
<송부시한> 2016년 3월 17일 (※ 주주총회 5일전)

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을
행사하시거나 전자위임장을 부여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리 시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사기간: 2016년 3월 15일 ~ 2016년 3월 24일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)
다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
라. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   -주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

6. 주주총회참석시준비물
- 직접행사 :주총참석장, 신분증
- 대리행사 :주총참석장, 위임장(주주와대리인의인적사항기재, 인감날인), 대리인의신분증

7. 기타사항
- 금기 총회시에는 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기바랍니다.

 2016 년 3월 10일

서울특별시동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

주식회사 한솔홈데코
                                      
대표이사 사장 이천현 (직인생략)

※별  첨 1